国际金融犯罪预防与控制 pmlz 2025 pdf 下载 kindle mobi docx 百度云

本书由国际反洗钱领域具有丰富经验的专家撰写，旨在为识别重大金融犯罪包括识别由经济驱动型金融犯罪特征、诈骗活动以及犯罪分子的行为习性等提供有关依据，讨论通常意义下相关的犯罪罪行、如何规避风险、将危害降至*及付诸于行动以弥损失的具体方式，以此为中国经济发展服务。

部分　概述及金融犯罪的预防、禁止和控制等一般问题　

　章金融犯罪的内容

　A．金融犯罪及其控制的一般概述

　A(1)犯罪活动中所涉及的金融要素

　 简要探讨相关犯罪活动中“金融要素”的重要性

　 A(2)金融动机类犯罪

　 强调特定犯罪的金融动机以及对预防和补救措施的意义

　 A(3)支持型金融犯罪

　 区分以获利为目的的犯罪行为和支持过程或保护

　 犯罪收益的其他犯罪行为

　 A(4)与金融相关的犯罪

　 探讨金融可以是必要条件或非必要条件的犯罪

　 A(5)金融破坏活动

　 为实现其他目的而实施金融犯罪活动

　 (案例研究)

　 A(6)白领犯罪框架下的金融犯罪

　 A(7)控制金融犯罪的目的

　 (案例研究)

　 A(8)金融犯罪的社会性和环境

　B．金融犯罪的特征

　 B(1)故意犯罪

　 蓄意和有计划的金融犯罪

　 B(2)团体犯罪和有组织犯罪

　 有组织或者带有辛迪加特色的集团犯罪活动

　 B(3)精英犯罪

金融犯罪通常由处于权威及领导地位的人所为

　　……

第二部分　与金融犯罪相关的法律与实践

第三部分　对金融犯罪的调查和诉讼

第四部分　金融犯罪的民法和监管控制

巴瑞·瑞德教授自1976年起就执教于剑桥大学并曾担任剑桥大学耶稣学院高级研究员和总教务长及博士生、硕士生辅导总监。目前是剑桥大学发展学科的荣誉级高级教授。瑞德教授曾担任很多重要学术职务，其中包括英国伦敦大学高等法学院院长一职。瑞德教授曾同时身兼外交官和国

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书籍介绍

《国际金融犯罪预防与控制》由国际反洗钱领域具有丰富经验的专家撰写，旨在为识别重大金融犯罪包括识别由经济驱动型金融犯罪特征、诈骗活动以及犯罪分子的行为习性等提供有关依据，讨论通常意义下相关的犯罪罪行、如何规避风险、将危害降至最低及付诸于行动以弥补损失的具体方式，以此为中国经济发展服务。

诈骗与贪污腐败如同瘟疫蔓延至全球每个角落，中国也不例外。金融领域和商业机构必须应对国内犯罪，同时还要应对国际犯罪，特别是一些重大洗钱活动。